洗钱

xǐ qián [ xi qian]
繁体 洗錢
注音 ㄒ一ˇ ㄑ一ㄢˊ

词语释义

将非法取得的金钱,透过现有的金融作业流程转为明帐。亲朋好友馈赠给婴儿的钱。

词语解释

  1. 见“ 洗儿钱 ”。

引证解释

⒈ 见“洗儿钱”。

洗钱的国语词典

将非法取得的金钱,透过现有的金融作业流程转为明帐。

洗钱的网络释义

洗钱 (一种将非法所得合法化的行为)

  • 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
  • 在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时,他将非法所得的赃款加入其中,再向税务局申报纳税,税后条款就全部成了他的合法收入,这就是“洗钱”一词来历。
  • 2018年10月10日,由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》文件出台并公布。
  • 洗钱造句

    甚至在皮包公司,复杂的洗钱方案和钻石评级出现以前,它已经有价了。
    上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。
    巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书,确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫?扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。
    其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。
    第四部分,我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。
    第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力,并提出若干建议。
    台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。
    银行从中作梗,生怕移动货币运营商跟它抢饭碗;监管机构也百般阻挠,担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
    向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。
    在司法实践中,只有充分认识洗钱罪的特征,才能正确认定本罪。
    洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。
    庭审重点是陈水扁的妻子、儿子和儿媳,他们都已承认犯洗钱罪。
    尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著,但在过去的一年,迪拜已重树形象,从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。
    打击洗钱犯罪,不仅需要国际国内的合作,也需要国内各个系统间的合作。
    许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程。
    欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。
    以网络黑色诈骗产业链为例,黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站,有专人进行洗钱销赃,还有专人购买赃物。
    天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。
    另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。
    第六部分:我国洗钱罪的完善。

    汉字详情

    xǐ,xiǎn [xi,xian]
    部首: 331
    笔画: 9
    五笔: ITFQ
    五行:
    姓名学:
    仓颉: EHGU
    四角: 34112

    详细解释

    动词

    (1) (形声。从水,先声。据甲骨文,上为足形,下为水形。本义:用水洗脚)

    (2) 同本义

    洗,洒足也。——《说文》

    洗去足垢。——《论衡·讥日》

    王方踞床洗。——《汉书·黥布传》。注:“濯足也。”

    沛公方踞床,使两女子洗足。——《史记·高祖本纪》

    (3) 假借为洒。用水涤除污垢

    水在洗东。——《仪礼·乡饮酒礼》。注:“承盥洗者,弃水器也。”

    上闻后宫欢笑,问其故,左右以贵妃三日洗 禄儿对。——《资治通鉴·唐玄宗天宝十载》

    晴雪所洗。——明· 袁宏道《满井游记》

    (4) 又如:洗头(宋时礼俗。新婚数日后,女家迎女归,并备礼品送女回婿家);洗耳不听(喻厌闻世事);洗钱(洗儿时赐赠的钱);洗泥(即洗尘。置办酒食招待远行而来的客人)

    (5) 免去;除去

    圣人以此洗心。——《易·系辞》

    思君厚德委如山,洁诚洗志期暮年。——南朝宋· 鲍照《代白纻舞歌辞》

    (6) 又如:洗脱(把嫌疑、屈辱洗雪掉);清洗(清除);洗革(除去)

    (7) 革除

    小人从前原也作些小道儿上的买卖,后来洗手不干,就在河工上充了一个夫头。——《儿女英雄传》

    (8) 又如:洗伐(整顿,革新);洗手奉职(谓廉治无私,忠于职守);洗心(比喻改过自新)

    (9) 抢光;杀尽

    巢复入京师,怒民迎王师,纵击杀八万人,血流于路可涉也,谓之洗城。——《新唐书·黄巢传》

    (10) 又如:洗剥(搜身脱衣);洗荡(杀尽,清洗);洗劫;洗民

    (11) 整治;雕琢

    一件是祖母绿洗的个东方朔,肩上担着一枝蟠桃。——《梼杌闲评——明珠缘》

    (12) 又如:洗竹(削去丛竹的繁枝);洗玩(摆弄,玩赏);洗削(磨刀)

    (13) 琢磨,提炼 。如:洗句(用心琢磨使词句简洁精美);洗补(涂改添补)

    名词

    (1) 中国古代的一种官名 。如:洗马

    (2) 洗礼 。如:受洗;领洗

    (3) 古代盥洗用的器皿 。形似浅盆。一般用青铜铸造,也有陶质的

    夙兴,设洗直于东荣。——《仪礼·士冠礼》

    (4) 另见 xiǎn

    xiǎn

    动词

    洗脚

    洗,洒足也。——《说文》

    xiǎn

    名词

    (1) 姓。同“冼”。

    (2) 另见

    英文翻译

    wash, rinse; clean, purify

    方言集汇

    ◎ 粤语:sai2
    ◎ 客家话:[沙头角腔] se3 [客语拼音字汇] se3 [台湾四县腔] se3 sien3 [梅县腔] se.3 [海陆丰腔] se3 sien3 [东莞腔] se3 [陆丰腔] se3 [客英字典] se3 [宝安腔] se3
    ◎ 潮州话:soi2(sói) siang2[潮州]siêng2

    宋本广韵

    廣韻目次:上十一薺
    小韻反切聲母韻母聲調平水韻等呼韻攝韻部国际音标罗马字
    先禮齊開上聲開口四等sieisex/sej
    qián [qian]
    部首: 506
    笔画: 10
    五笔: QGT
    五行:
    吉凶:
    姓名学:
    仓颉: OPIJ
    四角: 83750

    详细解释

    名词

    (1) (形声。从金,戔( jiān)声。( jiǎn)本义:农具名,即铁铲。上古时期曾以农具作为交易媒介,其后铸造货币又仿其形为之,因此引申为货币、钱财)

    (2) 金属货币。特指铜钱

    一曰货也。古者货贝而宝龟。周太公立九府圜法,乃用泉,至 秦废贝行钱。——《说文解字》 锴注

    龟贝金钱。——《史记·平准书》。索隐:“本名泉,言货之如流泉也。”

    景王二十一年将铸大钱。——《国语·周语》。注:“钱者,金币之名,古曰泉,后转曰钱。”

    下有积钱。——《史记·天官书》

    卖炭得钱何所营?——唐· 白居易《卖炭翁》

    以钱覆其上。——宋· 欧阳修《归田录》

    自钱孔入。

    而钱不湿。

    (3) 又如:钱眼(铜钱中的方孔。喻指金钱);钱价(铜钱折合成银两的价格);钱范(铸造金属货币用的模子);钱幕(钱镘。钱币的背面);钱缗(穿钱的绳子);钱品(钱的质地、形制);钱花花(小钱,铜板)

    (4) 钱财,货币的通称 。如:钱侩(经营钱庄的商人);钱谷幕友(官府主持钱粮事务的幕僚);钱引(宋代纸币名。徽宗大观元年,把贬值的交子改为钱引)

    (5) 像铜钱的东西

    空室无人行则生苔藓,或青或紫,一名绿钱。——晋· 崔豹《古今注》

    (6) 纸钱 。如:钱垛(成串的纸钱)

    量词

    (1) 衡名

    (2) 公制重量单位。一公斤的十分之一为一公两。一公两的十分之一为一公钱

    (3) 市制重量单位。中国市制中计算质量和重量的一种单位。以前是一市斤的十六分之一(现在是十分之一)为市两,一市两的十分之一为一市钱

    (4) 旧营造库平制。两的十分之一为钱

    英文翻译

    money, currency, coins

    方言集汇

    ◎ 粤语:cin2 cin4